Использование чужих реквизитов

Ответственность за использование чужого фирменного наименования

Использование чужих реквизитов

Вопрос:

Ответ:

Данный вопрос регулируется гражданским и антимонопольным законодательством.

1) В соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Итак, фирменное наименование закрепляется в учредительных документах общества и включается в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласност.

1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее вышеназванные правила, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, ГК РФ запрещает использовать фирменное наименование, которое ранее зарегистрировано иной организацией. Нарушение данной нормы влечет гражданскую ответственность, что выражается в дальнейшем запрете использования данного наименования, а также возмещение убытков.

Данная позиция подтверждается судебной практикой.

Например, Общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский метизно-металлургический союз» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Ревдинский метизно-металлургический союз (далее – ответчик) о запрете ответчику использовать фирменное наименование.

Арбитражный суд Свердловской области в своем решении от 1 июня 2010 года по делу № А60-11617/2010-С7 указанное требование удовлетворил, запретив ответчику использовать аналогичное фирменное наименование, а также взыскав с него в пользу истца расходы на оплату юридических услуг и государственной пошлины.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд от 17 августа 2010 в своем Постановлении № 17АП-7422/2010-ГК данное решение оставил без изменений.

2) В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года  «О защите конкуренции» № 135-ФЗ (далее – ФЗ «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно п. 9 ст.

4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, ФЗ «О защите конкуренции» запрещает каким – либо образом использовать исключительные права юридического лица (в т.ч. право на фирменное наименование), если данное использование нарушит права конкурентов.

В силу п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).

В соответствии с п. 5.33 ГОСТ РФ от 03 июля 2003 года № 535-ст под хозяйственной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая в ходе производственной деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий характер.

Из анализа Федерального закона от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ и Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06 ноября 2001 года № 454-ст следует, что виды хозяйственной деятельности, осуществляемой юридическим лицом, определяются в соответствии с Общероссийским классификаторов видов экономической деятельности ОК 029-2001 (далее – ОКВЭД).

Итак, организации являются конкурентами, если они расположены в единых географических пределах и осуществляют одинаковые виды деятельности, определяемые в соответствии с ОКВЭД.

Согласност.

8 «Конвенции по охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 года (далее – «Конвенция»)фирменное наименование охраняется во всех странах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силуч. 1 ст. 10 «Конвенции» в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Следовательно, «Конвенция» запрещает использовать фирменное наименование схожее с фирменным наименованием другого юридического лица, если данное использование вызовет неясность у третьих лиц при каких – либо взаимоотношениях с данными организациями.

Данная позиция подтверждается судебной практикой.

В силу п.

16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее – «Информационное письмо ВАС РФ № 122») неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

В соответствии с п. 17 «Информационного письма ВАС РФ № 122» различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Данная позиция подтверждается судебной практикой.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении № 8АП-6348/2014 по делу № А47-15961/2012 указал, что отличие организационно – правовой формы одной организации (общество с ограниченной ответственностью) от организационно – правовой формы другой организации (закрытое акционерное общество) не является основанием, освобождающим общество от ответственности.

Итак, исходя из анализа норм антимонопольного законодательства, следует, что организациянарушит исключительное право на фирменное наименование другого юридического лица при наличии следующих обстоятельств:
  1. Данное фирменное наименование полностью либо частично совпадает с фирменным наименованием другого общества до такой степени, что способно ввести в заблуждение третьих лиц;
  2. Организации осуществляют деятельность в пределах одного населенного пункта (муниципального образования);
  3. Организации осуществляют аналогичную деятельность (совпадающую по ОКВЭД);

Следует отметить, что нарушением антимонопольного законодательства признается наличие всех вышеперечисленных обстоятельств. При этом различие организационно – правовой формы юридических лиц не является основанием исключающим привлечение к ответственности.

3) Данное нарушение антимонопольного законодательства является административным правонарушением и влечет наложение административной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 14. 33 КоАП осуществление недобросовестной конкуренции, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Данная позиция подтверждается судебной практикой.

Советский районный суд г. Новосибирска в своем решении от 01 апреля 2014 года по делу №12-53/14оставил без изменения постановление заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 04 декабря 2013года о привлечении Петрович Е.А. к административной ответственности по ч.1 ст. 14.33 КоАП РФ.

В обоснование своего решение Советский районный суд г.

Новосибирска указал, что вменяемое ей нарушение выразилось в приобретении и использовании фирменного наименования ООО «1», сходного с фирменным наименованием другого юридического лица ООО МЦ «2», в отношении видов деятельности, аналогичной видам деятельности, осуществляемой последним на одной территории.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении № 8АП-6348/2014 по делу № А47-15961/2012 привлек к административной ответственности общество Уралрентген за нарушение данным обществом ст. 14.33 КоАП РФ.

В обоснование своего решения суд указал, что в условиях использования нарушителем в собственном наименовании основного элемента, схожего до степени смешения с основным элементом ранее зарегистрированного средства индивидуализации третьего лица, и осуществления этими лицами однородных и схожих видов экономической деятельности в пределах одного территориального образования, действия заявителя не могут быть признаны соответствующими требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и противоречат положениям ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», поскольку такие действия совершены с целью получения необоснованного преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

В силу ст. 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ при наличии вины такого юридического лица в нарушении исключительных прав может принять решение о его ликвидации по требованию прокурора.

Таким образом, если юридическое лицо неоднократно нарушает права конкурентов на фирменное наименование, то оно может быть ликвидировано в судебной порядке

Для получения более развернутой консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 20В, офис 414, тел.: 8-912-84-84-805.

Внимание! Информация, предоставленная в статье, актуальна на момент ее публикации.

Источник: http://advokativlev.ru/vopros-otvet/ispolzovanie-chujogo-firmennogo-naimenovaniya/

Использование реквизита как нарушение интеллектуальных прав

Использование чужих реквизитов

15 февраля 2017 года Суд по интеллектуальным правам наконец дал ответ на вопрос, который не давал мне покоя на протяжении последних четырех лет, вопрос сводится к тому будет ли считаться нарушением исключительного права использование в художественном произведении, например, в художественном фильме или сериале в качестве реквизита материального объекта, в котором выражен РИД.

Часто при просмотре того или иного фильма, особенно телевизионного, можно заметить, что главный героя приезжает на машине, на которой отсутствует шильдик, позволяющий определить к какому семейству авто относится используемый агрегат, или группа героев, находясь в баре, употребляют напитки, на которых отсутствует этикетка.

 Что это? Намеренное желание не делать рекламу или профилактические меры, позволяющие избежать претензии правообладателей? Представляется, что в данных ситуациях может иметь место и то, и другое, тем более, что в пользу защиты от претензий говорит немногочисленная, но показательная практика, в т.ч.

мировая, порой доводящая до курьеза.

Так великий Терри Гиллиам, снимая «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», в одной из сцен хотел использовать «мальчика в футболке с Микки-Маусом», но когда режиссер попросил у студии Диснея права на кадр с ушастой мышью, тамошние шишки пришли в ужас: как, вставить наше все в фильм про наркотики?! Нет и еще раз нет! «Ладно, — сказал Гиллиам.— Тогда я нарисую Микки сам». И сдержал обещание. Вот, что получилось.

В отечественной практике тоже встречался подобный спор, так компания Карт Бланш Гритингс Лимитед обратилась иском о взыскании с ООО “Далан-Строй” компенсации в размере 300 000 рублей за нарушение исключительного права на персонажа “медвежонок “Tatty Teddy”. Иск был мотивирован тем, что что в сети Интернет на сайте “www.

novieveshki.ru”, администратором которого является ответчик, размещен видеоролик “Выбор, который изменит вашу жизнь.

Узнайте, почему жители поселка выбрали Новые Вешки”, предлагающий посетителям сайта приобрести жилые строения в поселке Новые Вешки, содержащий изображение ребенка, одетого в футболку с размещенным на ней персонажем.

Суд удовлетворил исковое заявление, указав, что в данном случае без согласия правообладателя был использован персонаж (п. 7 ст.

1259 ГК РФ), то есть, несмотря на то, что данная майка с персонажем никак не индивидуализировала объект рекламы, а была обычным реквизитом, суд все-таки усмотрел нарушение (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. № С01-619/2016 по делу N А40-137964/2015).

Другим не менее одиозным делом в данной тематике оказалось дело рекламы сока «Сокос» (Дело №А41-5137/08) по иску Компании «LOUIS VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» о прекращении нарушения исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков.

Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике «Встреча» сока «Сокос» (https://www..

com/watch?v=uH3z4CWpX_o)  использовал товарный знак, принадлежащий истцу: по ходу рекламного ролика в кадре, появлялись сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца.

            В данных делах вопрос использования спорных РИД в составе материальных объектов, которые были использованы в качестве реквизита сторонами не поднимался, суды на это также не обращали внимания, подходя к решению вопроса довольно формально. Однако в коммутируемом судебном акте СИПу пришлось более детально рассмотреть данный вопрос.

Фабула дела такова, истец – Издательство является исключительным лицензиатом в отношении художественного дизайна (внешнее и внутреннее оформление) к книге Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

Истцу стало известно, что спорное произведение дизайна было использовано ответчиками в 2013 году в аудиовизуальном произведении «Солдаты. Снова в строю».

Так по сюжету спорной серии сериала данная книга должна была послужить ценным подарком одному из героев, фактически весь сюжет серии строился вокруг данной книги, в связи с чем истец счел, что имеет место нарушение его интеллектуальных прав.

Ответчик, возражая против иска, апеллировал к тому, что книга являлась реквизитом, она принадлежит ему на праве собственности, в связи с чем предъявление подобного иска фактически ограничивает его право собственности на книгу, так же ответчик указывал на то, что в таких обстоятельствах в силу ст. 1272 ГК РФ имеет место исчерпание исключительного права.

Суды в данном споре встали на сторону истца, указав, что нормы статьи 209 ГК РФ, на которые ссылается заявитель кассационной жалобы, применяются в отношении вещи как предмета материального мира, однако в силу пункта 1 статьи 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности. С данным выводом поспорить сложно.

Следующий вывод касается исчерпания исключительного права, так суды указывают, что принцип исчерпания права на произведение, установленный статьей 1272 ГК РФ, не применим к рассматриваемой ситуации, так как данный принцип предусматривает возможность участия в гражданском обороте самого экземпляра произведения, правомерно введенного правообладателем в гражданский оборот, без его дальнейшего согласия. В данном же случае действия ответчиков нельзя квалифицировать как распространение экземпляра произведения, поскольку ответчики использовали его в аудиовизуальные произведения путем доведения до всеобщего сведения.

Данный вывод представляется весьма спорным ведь фактически в сериале показан именно экземпляр книги, а не сам дизайн, который как средство внешнего выражения материальных объектов, мог быть признан использованным в АВП, если бы, например, с помощью данного дизайна были оформлены титры.

Далее суды переходят непосредственно к вопросу возможности использования РИД в составе реквизита, указывая, что о действительно возможно свободно использовать при создании аудиовизуального произведения предметов материального мира в качестве реквизита, но в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение исключительных прав на произведение, воплощенное в реквизите.

К такой ситуации, отметит суд апелляционной инстанции, относится рассматриваемый случай, когда при создании сцены был сделан акцент не на самой книге, а на художественном оформлении ее обложки, составляющем объект исключительного права.

Такой реквизит суд апелляционной инстанции окрестил «сюжетообразующим объектом», кассация согласилась с таким определением, указав, что несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение.

В целом с таким подходом, следует согласиться, ведь если по сюжету фильма как, например, в фильме «Ночной дозор», герои охотятся за картиной Рембрандта, то в таком случае картина является сюжетообразующим объектом и ее использование не вызывает сомнения.

Однако если с фильма ситуация прояснилась, то в отношении, например, живописи вопрос остается открытым, ведь направление брендреализма вопрос остается открытым. В качестве иллюстрации проблематики приведем пример картины И. Глазунова «Рынок нашей деморатии» (никаких политических и идеологических подтекстов, только Микки Маус, Кока-Кола и Петр 1).

Источник: https://zakon.ru/blog/2017/2/17/ispolzovanie_rekvizita_kak_narushenie_intellektualnyh_prav

Как мошенники обманывают заказчиков, подменяя реквизиты

Использование чужих реквизитов

Мошенники используют разные схемы обмана с подменой реквизитов. Заказчики, а иногда даже банки не сверяют данные, в результате деньги вместо партнёров уходят фирмам-однодневкам.

Злоумышленники регистрируют фирму-однодневку с названием известной компании, предлагают заказчикам товары или услуги, а для платежа присылают реквизиты настоящего контрагента – за исключением расчетного счёта. Рассмотрим на примере. На рынке действует организация «Берёзка», которая занимается поставкой бумаги.

Компания существует давно и зарекомендовала себя в качестве надёжного контрагента. Мошенники регистрируют фирму-однодневку с таким же названием. Возможно, даже дублируют сайт компании, и выходят на заказчиков. С заказчиком заключают договор, высылают счёт и реквизиты.

Всё как положено, вот только ИНН указан реально существующей на рынке организации, а расчётный счёт принадлежит мошенникам, которые создали компанию с таким же названием.

Заказчик проверяет компанию по ИНН и убеждается в её реальности: у неё есть оборот, есть штат, фирма зарегистрирована давно.

Если он не сверит расчётный счёт, который прислали аферисты, с реальным, подозрений не возникнет.

Даже если заказчик сверит счета и найдёт расхождения, это вряд ли его смутит, ведь у крупной компании может быть несколько расчётных счетов. В итоге деньги уходят злоумышленникам.

Разберёмся, почему так происходит. Порядок проведения платежей содержится в положении Банка России 383-П. Деньги зачисляются на банковский счёт юрлица по двум реквизитам: номеру банковского счёта получателя средств и наименованию. ИНН же служит вспомогательным реквизитом, если в первых двух имеются расхождения.

Для перевода контрагенту заказчики используют стандартный набор реквизитов: БИК банка, корреспондентский счёт банка, расчётный счёт, наименование и ИНН получателя. Но банки не всегда сверяют все эти реквизиты. А решение об отказе в перечислении средств или переводе принимает банк.

Если наименование и расчётный счёт совпадают, иногда кредитные организации не проверяют, соответствует ли названию получателя и номеру р/с указанный ИНН. Этим и пользуются мошенники.

Если же банк увидел, что расчётный счёт и ИНН принадлежат разным компаниям, такой платёж он не пропустит. Но будет ли банк сверять эти сведения, зависит от используемых финансовой организацией правил по зачислению платежей.

Получается, что заказчик полностью зависит от банка. Кстати, пункт 4.3 положения № 383-П, по которому кредитная организация получателя средств сама устанавливает порядок зачисления на банковский счёт, был предметом судебного разбирательства. Дело рассматривал Верховный суд.

Он указал на то, что законодательство устанавливает обязанность кредитной организации по совершению операций и срок исполнения. Вопросы, связанные непосредственно с процедурой исполнения распоряжений о зачислении денежных средств, нормами ГК РФ не регламентированы.

Закон не предусматривает обязанность кредитной организации сверять указанное в платёжном поручении наименование получателя с номером счёта и ИНН, поскольку «указанные в платёжных поручениях данные являются достаточными для перевода и последующего зачисления денежных средств» (решение Верховного Суда РФ от 10.03.2020 № АКПИ20-40).

При этом в судебной практике есть случаи, когда организациям удавалось взыскать с банков убытки, когда те переводили деньги при совпадении двух реквизитов и не сверяли принадлежность расчётного счёта организации, чей ИНН указан в платёжном поручении. Поэтому попытаться защитить свои права стоит. Как можно скорее обратитесь в банк с претензией. Её обязаны рассмотреть.

Важно понимать, что ответственность за правильность платёжных реквизитов лежит на том, кто переводит деньги. Перед тем как совершить платёж, проверьте, принадлежат ли все указанные реквизиты одной компании.

Проверка доступна на сайте ФНС с помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В поисковой строке введите реквизиты – название, ИНН или ОГРН. Далее выберите регион. В выдаче сервис покажет список компаний, подходящих под условия поиска.

В карточке организации увидите следующую информацию:

  • полный адрес с индексом;
  • ОГРН и дату присвоения;
  • ИНН;
  • КПП;
  • ФИО руководителя.

Можно бесплатно получить выписку, кликнув на кнопку рядом с карточкой компании.

Чтобы перестраховаться, лучше перед платежом найти по ИНН другие контакты компании, связаться с её представителями и уточнить, правильный ли расчётный счёт был направлен заказчику.

Важное правило: получать реквизиты для оплаты по договору следует только от самого контрагента и только по защищённым каналам связи. Также рекомендуем проверить сайт потенциального контрагента.

В интернете есть сервисы, с помощью которых можно узнать, как давно был создан сайт.

К сожалению, в настоящее время нельзя отдельно проверить, принадлежит ли расчётный счёт реальной компании или он открыт фирмой-однодневкой. Представители банковского рынка говорят, что создать общую базу проблематично, поскольку открытым остаётся вопрос с раскрытием банковской тайны.

Действительные платёжные реквизиты можно узнать в банке, налоговой или пенсионном фонде. Но эти данные относятся к конфиденциальной информации.

Зачастую добросовестные компании не скрывают свои реквизиты и указывают их прямо на сайте, а также высылают в коммерческих предложениях. Не поленитесь перепроверить сведения перед совершением платежа.

Иногда мошенники используют вирусы, чтобы незаметно подменять реквизиты платежа. Злоумышленники пользуются тем, что файлы платёжных поручений часто не защищены шифрованием и по умолчанию носят стандартные имена.

Такой вирус в 2017 году обнаружила «Лаборатория Касперского». Вирус назывался TwoBee и умел подменять платёжные реквизиты подставными при обмене данными между бухгалтерскими и банковскими системами. Раньше этим же занимался троянец Carberp.

Вирус попадает на компьютер через другие приложения и средства удаленного администрирования. Создателям TwoBee удалось похитить более 200 млн руб. у российских организаций. Большинство атак пришлось на малый бизнес. Деньги выводили на подставные счета.

Сейчас такой обман крайне маловероятен из-за массового внедрения технологий шифрования. Если компания не пользуется шифрованием, самое время об этом подумать, чтобы сберечь деньги и данные. В любом случае, уделяйте внимание сверке номеров счетов при получении подтверждающего запроса от банка.

После обнаружения вируса многие банки изменили скрипты операторов антифрода таким образом, чтобы сверять с клиентом при звонке последние цифры счёта, на который должны уйти деньги.

Самим клиентам рекомендуют своевременно обновлять ПО, проверять компьютер на наличие вирусов, пользоваться защитными программами, а также ограничивать доступ в интернет с устройств, на которых установлены системы ДБО или программы для ведения бухгалтерии.

Источник: https://money.inguru.ru/navigator/stat_kak_moshenniki_obmanyvayut_zakazchikov_podmenyaya_rekvizity

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

Использование чужих реквизитов

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов

По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица.

Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам.

В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.

Квалифицированная электронная подпись – это программный код, который привязывается к подписываемому электронному документу. Такой документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Сегодня посредством КЭП можно подать документы через Систему электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, Государственную информационную систему ЖКХ, Единую информационно-аналитическую систему, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Портал госуслуг, в Росреестр, Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу и иные органы и организации.

Чтобы получить КЭП, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и представить пакет документов: доверенность (если от имени гражданина или организации действует представитель); документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН; основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (если вы являетесь ИП); дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись представителя юрлица).

Обычно сначала они определяют жертву. Затем подают за нее документы в удостоверяющий центр для получения КЭП. Для этого достаточно внешне похожего человека с необходимыми документами.

Нередко используется поддельная доверенность, которая позволяет мошеннику выступить в роли представителя гражданина. В данном случае для получения КЭП потребуется нотариальная доверенность.

Для ИП доверенность нужно заверять печатью, если она имеется. От юрлица составить ее и заверить с помощью печати организации может руководитель компании.

С юридической точки зрения эта доверенность будет иметь такую же силу, как и заверенная у нотариуса, если использовался «фирменный» бланк организации установленной формы.

То есть доверенность от ИП и юрлица может подделать один из сотрудников.

Брачные аферисты пользуются тем, что «богатая жертва» в брачных отношениях теряет должную предусмотрительность и может выдать доверенность.

Также незаконно получить КЭП мошенникам помогает коррупция: они используют связи в удостоверяющих центрах.

Причины могут быть разные:

  • для создания фирм «для прикрытия», т.е. фирм-однодневок, с целью получения денег по различным сделкам и ухода от налогов;
  • посредством КЭП дети «богатого папы» могут попытаться наладить собственный бизнес, который не совпадает с интересами родителей;
  • месть: жертвой может стать «забывчивый» гражданин, который не хочет возвращать долги. В такой ситуации мошенники обычно действуют «по наводке» – по жалобе человека, которому надоел неплательщик.

Обычно это происходит случайно. В небольшом городе, где практически все организации известны, об этом могут рассказать родственники и друзья. Из интернета и местных газет можно узнать об очередной фирме-однодневке и ее генеральном директоре, которым и окажется жертва мошенников.

Зачастую ситуация выглядит следующим образом. Злоумышленники создали организацию. Налоги они не уплачивали, да еще и контрагентов обманули.

Как результат – неисполненные обязательства по договорам (не выполнены работы, не оказаны услуги и т.п.). На организацию подают в суд.

А гражданин об этих проблемах узнает уже от судебных приставов, представителей налоговых и таможенных органов, обманутых контрагентов и т.д.

Поможет «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Этот сервис позволит проверить сведения о себе, своем имуществе и налогах.

Медлить нельзя. В противном случае человек из жертвы превращается в виновное лицо и будет в полном объеме отвечать за действия мошенников как за свои собственные. Промедление будет расценено как преступный сговор с целью неуплаты налогов, незаконного получения прибыли, обмана не только других людей и организаций, но и государства.

Итак, если на ваше имя было зарегистрировано юрлицо, нужно составить заявление в простой письменной форме о непричастности к созданию компании и лично представить его в налоговый орган по месту нахождения организации. На месте вы сможете получить необходимую информационную поддержку.

В заявлении нужно указать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН). Эти сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно получить на сайте ФНС.

Также в заявлении необходимо описать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что вы не имели отношения к созданию организации (например: «В этот период я добросовестно исполнял свои трудовые обязанности на работе, и у меня не было необходимости создавать свою фирму»).

К заявлению лучше приложить документы, подтверждающие вашу непричастность к оформлению юрлица (например, копию трудового договора и справку с места работы), поскольку налоговым органам будет проще сориентироваться в документально подтвержденных сведениях.

Срок рассмотрения обращений в ФНС составляет 30 дней. Сотрудники ФНС проведут проверку на предмет выхода гражданина из состава учредителей.

Затем может быть поставлен вопрос о ликвидации организации по решению регистрирующего (налогового) органа.

Это будет возможно в случае непредставления в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим лицом налоговой отчетности и отсутствия операций хотя бы по одному банковскому счету.

Кроме того, нужно иметь в виду, что учредитель, т.е. создатель компании, и ее руководитель не всегда совпадают в одном лице. Все это отражается в уставе организации, выписке из ЕГРЮЛ и внутренних документах организации.

Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую инспекцию по месту нахождения организации подается заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас как о руководителе компании.

Его нужно подготовить по форме № Р34001, утвержденной в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@. В заявление вписываются все сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) и о заявителе (Ф.И.О.

; дата и место рождения; документ, удостоверяющий личность, и т.п.), Ф.И.О. заявителя указывается также в графе, подтверждающей достоверность его сведений. В конце ставится подпись заявителя и должностного лица налогового органа.

Нотариальное удостоверение заявления не требуется. Но если вы все же решили нотариально засвидетельствовать подлинность своей подписи, в заявлении также указывается ИНН нотариуса, лица, его замещающего, или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариального действия.

В данном случае заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления. По результатам проверки в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Указанные заявления нужно составить в двух экземплярах: один следует передать налоговым органам, а второй, с отметкой о вручении, – оставить у себя. Так в случае возникновения конфликтов с обманутыми контрагентами и рассмотрения спорных ситуаций в судах вы сможете подтвердить свою непричастность к созданию организации, зарегистрированной на ваше имя.

Если для регистрации юрлица была использована ваша КЭП, лучше ее отозвать, поскольку ею уже завладели незаконно и неизвестно, кому еще она доступна.

Для этого составляется заявка на аннулирование сертификата ключа подписи. Она подписывается пользователем сертификата от руки и подается в оригинальном бумажном виде в удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись. Им же устанавливается форма заявки.

Процесс обработки заявки и аннулирования занимает около 12 часов. После этого ее никто уже не сможет восстановить и использовать.

Чтобы защитить свои права и законные интересы, особенно если проблемы уже возникли, например накопились налоги и штрафы или обманутые контрагенты предъявляют претензии, нужно как можно скорее обращаться в налоговые органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, чтобы не отвечать по обязательствам преступников.

И помните, что бездействие налоговых органов (например, непринятие решения по заявлению о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ) и незаконные решения правоохранительных органов (например, об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть обжалованы во внесудебном и в судебном порядке.

Источник: https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/moshenniki-registriruyut-organizatsii-na-chuzhie-imena/

Что делать, если на вас зарегистрировали компанию

Использование чужих реквизитов

По данным InfoWatch, из-за пандемии количество случаев утечки персональных данных в России увеличилось на 38 %. Это устойчивая тенденция: объем украденных персональных данных в 2019 году вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2018-м, а всего было украдено 172 млн записей, причем треть из них — паспортные данные.

Среди наиболее актуальных причин утечки — массовая работа из дома, когда используется меньше технологических решений и бум онлайн-покупок.

Персональные данные, попавшие в руки мошенников, могут использоваться для регистрации организации без ведома гражданина.

При возникновении такой ситуации риск очевиден: даже не зная о том, что он является учредителем, директор, который считает себя номинальным, всё равно несет реальную ответственность за деятельность компании — долги, неуплату налогов, несвоевременную сдачу отчетности. В самых сложных случаях номинальному учредителю грозит возбуждение уголовного дела за мошенничество.

Если вы всё же обнаружили, что на вас зарегистрировали компанию без вашего согласия, обратитесь в полицию и в налоговую и добейтесь исключения организации из ЕГРЮЛ. Как это сделать, объясняет Дмитрий Сидоров, руководитель корпоративного отдела юридической компании «ЦПО Групп».

Как нужно действовать

Прежде всего нужно позаботиться о предотвращении такой ситуации и свести риски к минимуму. Но если так произошло, что компанию на вас всё же зарегистрировали, то обращайтесь в полицию, налоговую и Минкомсвязи.

Защитите себя заранее

Самый верный способ обезопасить себя от данного рода проблем — это подать в налоговый орган запрет на совершение разного рода регистрационных действий с вашим участием. Это можно сделать с помощью формы № Р38001.

Лучше не предоставлять свои паспортные данные третьим лицам без вынужденной необходимости, не хранить их в открытом доступе, не вводить на подозрительных сайтах, внимательно читать документы, прежде чем их подписывать.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получите и сохраните талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и точное время.

Насторожитесь, когда копию паспорта делают без вашего согласия.

Если паспортные данные окажутся у мошенников, вас могут ждать неприятные последствия. Старайтесь наблюдать за всеми действиями специалистов, получивших ваш паспорт.

Проверьте, зарегистрирована ли на вас компания

Проверить информацию об участии в организации можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Если есть основания полагать, что на ваше имя незаконным образом могли зарегистрировать фирмы, отправьте официальное письмо в налоговую с запретом на совершение регистрационных действий без вашего участия и попросите сообщить о том, числитесь ли вы в каких-то организациях в качестве учредителя (участника) или директора.

Соответствующую информацию можно получить и при личном обращении в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для этого потребуется паспорт и свидетельство ИНН.

Идите в полицию

Если вы внезапно узнали, что оказались директором или участником предприятия, которое не регистрировали на себя, обратитесь в полицию и подайте заявление, указав в нем причину обращения (ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).

Полицейские обязаны провести проверку и отследить деятельность мошенников, чтобы вам не пришлось выплачивать долги.

Подайте заявление в налоговую

Заполните заявление физлица о недостоверности сведений в реестре ЕГРЮЛ по форме № Р34001. Его можно отправить письмом или передать в налоговую инспекцию, также можно подать форму через нотариуса.

В заявлении нужно указать, что вы не регистрировали на себя компанию и никак к ней не относитесь. Его можно составить произвольно, при этом следует указать сведения о компании (название, ОГРН, ИНН, адрес регистрации) и описать, почему вы не причастны к ней.

Заявление нужно подписать, нотариально удостоверять подпись не нужно. Лучше всего подать заявление лично в отделение налоговой по месту учета юрлица с паспортом.

Важно, чтобы в ЕГРЮЛ внесли информацию о недостоверности данных о физлице как о руководителе и учредителе компании — это поможет сделать заявление по форме № Р34001.

Через пять рабочих дней в реестре будет указано, что сведения недостоверны, через шесть месяцев придет уведомление об исключении из ЕГРЮЛ и ещё через три месяца компания будет исключена.

Также можно попросить суд аннулировать незаконную регистрацию.

Не игнорируйте

В противном случае на ваше имя будут приходить уведомления о том, что нужно погасить долги компании по кредиту. Также вы будете получать письма из налоговой инспекции с просьбой предоставить просроченную финансовую отчетность и судебные извещения с требованиями явиться на разбирательство из-за больших задолженностей.

Самое тяжелое последствие — возбуждение уголовного дела из-за мошенничества и неуплаты налогов и привлечение к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании.

Даже номинальные учредители и руководители, согласно законодательству, несут юридическую и административную ответственность за деятельность компании.

Защитите свои персональные данные

Данные теряются при регистрации на мошеннических сайтах, внешне похожих на сайты госорганов, при онлайн-покупках и оформлении микрокредитов в микрофинансовых организациях,которые могут продаватьличные данные клиентов для использования в нелегальных мошеннических схемах.

Раскрыть персональные данные, например, копии паспортов, могут недобросовестные работодатели, компании-партнеры, банковские работники, сотрудники мобильных операторов, коллекторы.

В группе риска находятся пенсионеры, очень молодые граждане, люди с низкими доходами, лица, страдающие зависимостями или психическими заболеваниями. Чаще всего мошенники похищают данные, прося людей подписать согласие об использовании персональных данных.

Попросите юриста о помощи

Юристу важно знать подробности, как его клиент узнал о том, что его данные использовались для регистрации юрлица. Пригодятся все документы, связанные с зарегистрированной компанией:

  • письма из налоговой;
  • извещения суда;
  • выписки с банковского счета.

Они помогут юристувовремя подать все необходимые заявления, запросы и жалобы в государственные органы и получить полную информацию о компании, её счетах, судебных разбирательствах и задолженностях.

Юрист представляет интересы предпринимателя в госорганах, чтобы помочь максимально быстро ликвидировать или обанкротить компанию и защитить клиента от привлечения к административной или уголовной ответственности и выплаты долгов фирмы.

Докажите налоговой, что были использованы недостоверные данные

Лучше всего сразу написать в налоговую заявление в свободной форме и объяснить, что вы не имеете никакого отношения к юридическим лицам, которые задолжали кредиторам и занимаются мошенничеством.

Можно всё объяснить прямо в налоговой по месту жительства и месту нахождения организации.

Полезно вспомнить, где и кому вы могли передать свои паспортные данные, оставляли или теряли ли вы паспорт, кому и когда вы выдавали доверенность на представление своих интересов, в том числе для создания юрлица. Покажите, что вы готовы помочь разрешить вопрос и согласны следовать рекомендациям налоговой.

Отзовите электронную подпись, если её используют мошенники

Электронная цифровая подпись каждого учредителя помогает зарегистрировать компанию онлайн через налоговую. Мошенники могут использовать это в своих целях, создавая электронные подписи учредителей компании в удостоверяющих центрах. Это позволяет им вести все операции от имени учредителя с помощью электронного документооборота, без подделки подписи.

Если налоговая сообщила, что при регистрации компании использовалась цифровая подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве подписи.

Чтобы узнать, какой именно удостоверяющий центр оформил сертификат, отправьте запрос в Минкомсвязь.

Одновременно в удостоверяющем центре можно запросить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи.

Если мошенники регистрировали компанию, подавая все документы в налоговую в бумажном виде, можно ознакомиться с этими документами и заявить, что вы их не подписывали.

Источник: https://kontur.ru/articles/5867

«Некоторые вопросы квалификации незаконных действий с официальным документом (ст. 327 УК РФ)»

Использование чужих реквизитов

Деятельность любой организации связана с документооборотом. При этом ряд документов содержит сведения, значимые как для отдельных лиц, так и для государства. В связи с этим законодатель предусмотрел уголовную ответственность за наиболее общественно опасные незаконные действия с документами.

Вместе с тем некоторые вопросы применения ст. 327 УК РФ вызывают сложности на практике. Среди них:

1. Отнесение документа к числу официальных;

2. Установление признаков объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ;

3.

Квалификация подделки и (или) использования официального документа, сопряженных с иными преступными действиями.

Отнесение документа к числу официальных

Признаки официального документа (ст. 327 УК РФ)

Согласно абз. 5 п. 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16.12.

2010 № 1671-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шишкина Виталия Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации» понятие «официальный документ» является оценочным.

Следовательно, в каждом конкретном случае суд должен решать вопрос о статусе документа, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела.

Для отнесения документа к числу официальных необходимо констатировать наличие двух признаков: официальность и способность документа к предоставлению.

Официальность выражается в возможности включения документа в официальный документооборот.

Данная включенность обусловлена изданием документа официальным субъектом (государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

Государственные корпорации, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования Российской Федерации, органы внутренних дел, их должностные лица и т.д.

), представления документа такому субъекту или возможностью нахождения документа в делопроизводстве субъекта. Именно включенность в документооборот официального субъекта наделяет документ соответствующим качеством, что обусловлено возможностью причинения вреда отношениям в сфере порядка управления в случае незаконных действий с таким документом.

Способность документак предоставлению выражается в возможности предоставления прав или освобождения от обязанностей как лицу, использующему официальный документ, так и третьим лицам. Документ может обладать предоставительным свойством в управленческих отношениях и при отсутствии прямого указания в нем на конкретные права или обязанности.

Виды официальных документов (cm. 327 УК РФ)

1. Документ, удостоверяющий личность, является особой разновидностью официальных документов, выделяемой по признаку опосредованного предоставления.

Такое предоставление выражается в том, что документ удостоверяет личность, в том числе в определенном статусе, что опосредует предоставление прав или освобождение от обязанностей в отношении данного лица. Таким образом, для целей ст.

325, 327 УК РФ по характеру предоставления можно выделить документы, удостоверяющие личность, и иные официальные документы.

2. В силу того, что признак официальности документа как предмета преступления по ст. 327 УК РФ распадается на несколько составляющих, все официальные документы можно разделить на 3 группы.

К первой относятся документы, изданные официальным (публичным) субъектом, ко второй — документы, которые могут быть представлены такому субъекту в целях реализации прав или освобождения от обязанностей, к третьей — внутренние документы официального субъекта, т. е. находящиеся в его документообороте.

В качестве особой (исключительной) разновидности официальных (в целях квалификации по ст. 327 УК РФ) следует выделить нотариально удостоверенные частные документы. Во-первых, согласно ст.

1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы) нотариусы совершают предусмотренные законодательными актами нотариальные действия от имени Российской Федерации. Согласно ст.

2 Основ при совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой, а оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. Во-вторых, в соответствии с положениями ст.

3 Основ нотариальной деятельностью вправе заниматься гражданин Российской Федерации, сдавший квалификационный экзамен, за исключениями, предусмотренными Основами. Решение о допуске к квалификационному экзамену лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, принимается в порядке, установленном федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой, квалификационной комиссией.

Таким образом, документ становится официальным в силу того, что, действуя от имени государства при удостоверении частного документа, нотариус придает такому документу публичный статус.

3.

Основываясь на том, что документы, находящиеся в отечественном документообороте, могут исходить от официальных субъектов не только Российской Федерации, но и от соответствующих иностранных субъектов, следует выделить российские и иностранные официальные документы. Подобное широкое толкование документа как предмета преступления предусматривает конструкция диспозиции ч. 1 ст. 327 УК РФ, в которой принадлежность России, РСФСР или СССР установлена только относительно государственных наград.

Источник: https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/nezakonnie_dejstvija_oficialnij_dokument

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.